动动手指、点点红包能轻松赚钱？天上不会掉馅饼，可偏偏有人为赚“快钱”，明知红包系他人犯罪所得，仍为犯罪分子接收、转移赃款，最终走上犯罪道路。近日，宜兴市检察院提起公诉，李翔（化名）等48人被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑3年6个月至拘役2个月不等，并处相应罚金。而案发，则与宜兴一女子发现上当后报警有关。
犯罪分子（中间四人）被抓获
装个定位软件查丈夫行踪
2020年5月10日，家住宜兴市的王娜（化名）想在手机上装一个定位软件，方便随时查看丈夫行踪。于是，她在网上搜索“定位软件”，页面跳出一个广告，并附有客服号。
抱着试一试的心态，王娜加了客服。“我想下载一个随时查看家人位置定位手机软件，你们能做到吗？”
“当然可以。”对方很快予以回复。
“我需要简单方便的那种软件。”“放心，我们提供的软件使用方法简单，只要下载安装就能对手机号、号、QQ号实时定位。”
相关聊天记录
“软件如此好用？”这下王娜来了劲，“我怎么下载软件呢？”“别心急，我们会有专业工程师与你对接的。”
不一会，对方推荐一个名叫“工程师此号不收费”的给她，王娜添加了，并暗自庆幸：“挺靠谱，不仅软件‘高大上’，还有专人服务指导。”
随即，工程师给王娜发来一个“定位精灵”链接，并告诉她，定位软件是根据手机型号定制的，需先支付180元定金，“工程师”不收取任何费用，费用必须进群支付。
王娜心想专门定制的软件一定很高级，于是，满口答应。
“我们建群的要求是，群主必须是客户本人，方便我们服务客户。”
“好的，我先来建个群。”不一会儿，一个由王娜和工作人员组成的7人群建好了。天真的王娜哪里知道，自己正一步步掉进骗子设计好的连环圈套。
诈骗团伙的作案记录
为用软件发了近万元红包
没想到自己成了群主，王娜爽快地在群里发了180元红包，很快被“工作人员”领取。
没过多久，工作人员发来一个安装包给王娜。“亲，安装包发给你啦，还需要付400元尾款哦。”这么快收到安装包，王娜欣喜万分，再次在群里发了400元红包。
正当她打算使用这个定位软件时，跳出一个授权码提示。“怎么还要授权码？”王娜心里很是纳闷。
受害人转账记录
“哦，这个软件需要购买授权码才能使用，授权码有三种套餐，按照你的需求来选择。”群里的“工作人员”解释道。
“原来如此。”王娜选了一个套餐，她在群里连发多个200元红包，全部被点掉。
王娜以为可以顺利使用定位软件了，工作人员又发话：“你还需要支付1000元保证金，保证你不会乱开定位、乱用软件。”此时的王娜早已深信不疑，哪里还在意保证金，5个200元红包再次被工作人员领取。
1个小时不到，王娜在群里支付9560元。然而，正当她准备使用定位软件时，却发现根本无法实现定位功能。“怎么会这样？”带着疑惑，王娜再次进群询问。没想到，工作人员全部退群，并把她拉黑。王娜仔细回想事情经过，察觉自己可能被骗了。
警方现场查获的作案用手机及收缴的赃款
群都是“代收人”
2020年5月12日，王娜向当地公安机关报警。同日，公安机关立案侦查。2020年5月30日，侦查人员在安徽抓获犯罪嫌疑人刘强（化名）和高俊（化名）。2020年6月3日，在苏州抓获了犯罪嫌疑人张雯（化名）。
“犯了法，逃是逃不掉的。”2020年6月11日，负责与上家联络的李翔向公安机关投案自首。随后，相关犯罪嫌疑人陆续归案。
警方查明，这是一个以利益分成为纽带，拥有众多参与者的“代收”业务的犯罪团伙。该团伙明知红包系电信网络诈骗等犯罪所得，仍在李翔的要求下，进入群领取大量红包，再通过支付宝转账至他人指定账户，并根据转账金额的比例获取利润分成。截至案发，该团伙累计转移犯罪所得资金600余万元。
2020年12月9日，案件移送江苏省宜兴市检察院审查起诉。承办检察官仔细审查案卷时发现，真正实施诈骗的另有其人（另案处理），参与“代收”业务的人仅负责点收红包，并有自己的一套话术。
先诱人建群。当被害人一旦搜索“定位”“外挂”等关键词时，犯罪分子会推送广告吸引被害人，为隐藏自己的真实身份及行踪，诱导被害人加建群。
再扫码点包。群建好后，犯罪分子核心成员要求“点包手”扫码进群，并以“需支付定金”“获取授权码需支付费用”“最后还需支付一笔保证金”为由，诱骗被害人在群内发红包，再由专门代收团队点红包接收、转移赃款。
最后删除拉黑。犯罪分子抓住被害人心理需求，骗取钱财，等被害人意识到被骗，犯罪分子早就退群、拉黑被害人，消失得无影无踪。
2021年6月，宜兴市检察院经审查后认为，犯罪嫌疑人李翔等人明知他人从事电信诈骗等犯罪活动，仍然伙同他人通过、支付宝等第三方支付工具代为接收、转移赃款并从中赚取非法利益，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。最终，法院采纳检察机关公诉意见，遂作出上述判决。
通讯员 张沛平 裴洁 唐健 扬子晚报/紫牛新闻记者 张建波
校对 李海慧
来源：紫牛新闻
